開山控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議決議，定于2025年6月27日（星期五）上午8:30在衢州市世紀大酒店五樓會議室召開公司2024年年度股東大會，審議《關(guān)于公司2024年年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度分紅方案的議案》等。

會議通知請查詢公司網(wǎng)址：www.nyxzhvixak.cn。

注意事項：1.本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。2.有關(guān)出席本次股東大會的須知刊登在公司網(wǎng)站。

聯(lián)系人:趙曉偉 電話:0570-3662620，傳真：0570-3662801。

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二〇二五年六月二日