開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，定于2025年6月27日（星期五）上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開公司2024年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2024年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年

一、法人股東參加會(huì)議，與會(huì)人員需向公司提交下列資料： 1、出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及組織機(jī)構(gòu)代碼證原件，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）及組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋公章），并與股權(quán)登記日的股東名稱一致； 2、法人授權(quán)委托書，需載明授權(quán)事項(xiàng)和授權(quán)范圍； 3、與會(huì)人員身份證復(fù)印件，與授權(quán)委托書一致。 二、

開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，定于2024年6月20日（星期四）上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開公司2023年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年

各位董事： 公司提議于2024年6月20日上午8:30時(shí)在浙江省衢州市召開2023年年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。 現(xiàn)將公司2023年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)。 （二）股東大會(huì)的召集人：開山控股集團(tuán)股份有限公司（以

開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，定于2023年6月30日上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開公司2022年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

 開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，擬于2022年6月16日上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開公司2021年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年度分